Финансовый щит государства
Финансовый щит государства
06.06.2014 19:48 | 20 лет финансовой полиции | № 82
  • 0
  • 31

Борцы с экономической преступностью 6 июня отмечают свой профессиональный праздник.
 


В 1994 году Мангистауская область стала первой во всем Казахстане, где в качестве пилотного проекта была создана налоговая милиция. В то время в коллективе работали всего 15 сотрудников. До этого практически все они трудились в налоговой инспекции г. Актау. Рождение новой силовой структуры, обладающей статусом правоохранительного органа, связано с переходом Казахстана на рыночные отношения и, как следствие, появлением криминального бизнеса, теневой экономики. При этом первоначально полномочия налоговой полиции были ограничены правом производства оперативно-розыскной деятельности, предварительного следствия и дознания лишь по делам о преступлениях, связанных с неуплатой налогов. Однако в дальнейшем ее компетенция значительно расширилась.
Эта служба еще не раз подвергалась изменениям и реформам, она сложна и трудна, особенно в современных условиях.
Черные делишки
Аферисты всех мастей являются главными «героями дня» в работе финансовых полицейских. Со временем преступники становятся более умными и изощренными. С каждым годом все запутаннее схемы по выводу в «теневой» оборот денежных средств. К примеру, в прошлом году финансовым полицейским удалось задержать организованную преступную группировку, занимавшуюся контрабандой металлолома через морской торговый порт. На след контрабандистов финансовые полицейские вышли еще в ноябре 2012 года, тогда же было возбуждено уголовное дело. Руководителями группировки оказались казахстанец Жомарт Абылгазин и гражданин Турции Хусейн Оджал. Причем последний экспортом черного металла через подставные фирмы занимался в Мангистауской области еще с 2003 года.
Через пять лет, видимо, решив поработать легально, гражданин Турции зарегистрировал фирму «Актау Экспорт Металл» и руководителем в ней назначил некоего Липчанского. Чуть позже предприимчивый иностранец купил две оффшорные компании, с которыми якобы стал торговать металлом из Казахстана. Фактически же лом, вывозимый контрабандой из Актауского порта, он продавал сам себе. Отправлялся груз через экспедиторские и брокерские компании, подконтрольные Абылгазину, с которым Оджал вступил в преступный сговор.
Схема контрабандной перевозки лома была разработана до мелочей. Металл, отгруженный по поддельным документам, экспортировался в Турцию, хотя страной назначения была Греция. Это позволяло уклоняться от уплаты налогов, поскольку при экспорте металлолома в эту страну таможенные платежи не взимаются.
За два года организованной преступной группе удалось вывезти таким образом около 157 тыс. тонн металлолома на сумму почти 10 млрд тенге. В таможенных документах стоимость металла предприниматели указывали достаточно низкую - 170-250 долларов за тонну. В Турции же казахстанский металлолом продавали в полтора раза дороже.
Успешное задержание контрабандистов стало результатом длительной разработки финансовой полиции.
- В отношении всех троих - Абылгазина, Оджала и Липчанского - были возбуждены уголовные дела по ст. 209 ч. 3 п. б УК РК за экономическую контрабанду в особо крупных размерах. Спустя месяц возбудили еще одно уголовное дело в отношении Абылгазина и Оджала по ст. 235 УК РК, это организация преступной группы, - рассказал зам. начальника Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Мангистауской области Данияр Турганбаев.
Решением актауского городского суда руководители группы были осуждены на 11 лет пребывания в колонии общего режима, их помощник Липчанский -
на восемь лет лишения свободы. Все - с конфискацией имущества. В ходе следствия уголовное преследование в отношении еще четырех членов группы было прекращено, поскольку они раскаялись и оказывали содействие следствию.
К слову, от этого преступления потянулась ниточка к другому. Мало того, что контрабандисты получили довольно большую прибыль от продажи металла, так еще и решились потребовать у государства вернуть им НДС за проданный металлолом. И государство им вернуло 45 млн тенге!
Дело в том, что директор компании «Актау Экспорт Металл» и по совместительству помощник руководителей организованной преступной группы Липчанский обратился в налоговый комитет. Здесь его внимательно выслушал налоговый инспектор, но не очень внимательно проверил все документы.
- По ним, - говорит мангистауский транспортный прокурор Галым Байгонысов, - возвращение НДС было необоснованным. Но, несмотря на это, инспектор принимает решение вернуть предпринимателям такую внушительную сумму. Решение по делу инспектора будет принимать уже суд.
Не делайте ставок, господа
По-прежнему «горячей точкой» для финансовой полиции являются подпольные казино. Закон «Об игорном бизнесе» вступил в действие еще семь лет назад, но сам игорный бизнес за это время сумел уйти в подполье или открылся под другой вывеской. В Актау одно такое подпольное заведение организовали прямо рядом с мечетью. За этими дельцами финансовым полицейским пришлось охотиться долго. Ведь главная проблема при выявлении таких фактов - доказать, что был получен денежный выигрыш. А еще важнее - проникнуть в такое заведение. Технологически все эти подпольные игровые залы оснащены по высшему разряду: есть и видеокамеры, и специальные жетоны, и пароли-явки, по которым заходят постоянные клиенты.
- Но все же закрыть этих конспираторов удалось, только из одной точки вынесли 50 игровых автоматов, несколько рулеток, были установлены организаторы. Сейчас оба под следствием. Количество таких «подпольщиков» растет с каждым днем. Если в 2011 году в Актау было выявлено всего три подобных факта, то в прошлом году их было уже 18, уничтожено 462 «одноруких бандита», 27 рулеток, изъято 3,5 миллиона тенге. С начала же нынешнего года удалось закрыть два заведения, - рассказывает Д. Турганбаев.
Особый вопрос - клубы спортивного покера, которые работают легально, без выдачи денежных выигрышей, у них есть лицензия, и вроде бы все законно - комар носа не подточит. Но все чаще под такими вывесками скрываются игорные заведения, в которых играют явно не на мягкие игрушки и не «на интерес», да и спортсменов тут не найдешь. В Актау один из игровых покерных клубов был закрыт в прошлом году. Финполу улыбнулась удача - удалось доказать факт денежного выигрыша. Во многих случаях это доказать не удается, хотя денежный выигрыш в подобных игорных заведениях - это аксиома.
Закон об игорном бизнесе есть, но в нем находят лазейки, и появляются все новые формы азартных игр. Несколько месяцев назад на одном из актау­ских сайтов пользователи выложили фотографии лотерейных автоматов, которые были установлены в крупных торговых центрах и выглядели, как обычные терминалы. Жители города были возмущены. Законность установки терминалов проверяли и прокуратура, и финансовая полиция. Но у их владельцев оказалась лицензия, по которой к игорному данный бизнес никак не относится, и потому все законно. У игровых терминалов собираются десятки человек, причем возрастной ценз тут не действует, большинство собравшихся - подростки.
Возможно, пришла пора усовершенствовать и ужесточить Закон «Об игорном бизнесе». Потому что пройдет еще немного времени, и на улицах могут легально появиться другие игровые автоматы, но уже в новой «обертке» - видоизмененные узаконенные «однорукие бандиты».
К слову, все чаще слышны претензии и к букмекерским конторам. Хотя, казалось бы, что в них такого страшного? Принимают ставки на исход спортивных соревнований, выдают выигрыш. Но тут есть одно «но». В таких конторах знатоков спорта встретишь редко. Зато гораздо чаще можно увидеть молодых людей, которые ставят на покер. Игра в него происходит в электронном виде, но суть от этого особо не меняется. В таких конторах пусто никогда не бывает, причем каждый день приходят одни и те же люди.
Не будут взятки гладки
Еще одной «горячей точкой» для финансовой полиции являются тендеры по госзакупкам. Руководители предприятий, выигравших такой тендер, частенько идут на прямое хищение полученных бюджетных средств. Количество людей, решивших «погреть» руки у государственной «кормушки», с каждым днем только увеличивается. При этом среди них встречаются как рядовые сотрудники госструктур, так и их начальники. А схема, по которой действуют чиновники, проста. Организованный тендер по каким-то причинам объявляют несостоявшимся. В ряде районов нашей области на каждый состоявшийся конкурс приходится два неудачных. В результате деньги, выделенные на бюджетные программы, начинают реально «работать» не в начале года, а ближе к лету. Либо в тендере участвуют подставные фирмы, а нередко оформленные на родственников чиновников.
Распустились «липы»
В последние годы немало неприятностей финансовым полицейским доставляют и фальшивые деньги. В основном подделывают тенге. Не раз приходилось полицейским держать в руках поддельные купюры достоинством в одну, две и пять тысяч. По их словам, фальшивки отличаются высокой степенью качества изготовления, распознать их можно только при помощи специальной аппаратуры. К сожалению, найти первоисточник подделок так и не удалось, так как основная их масса «всплывает» в банках, магазинах и на рынках Мангистауской области. Специфика этих дел затрудняет установление личности фальшивомонетчика. К тому же факты использования подделок выявляются в большинстве своем со значительным опозданием, на стадии их свободного обращения. В итоге полицейским остается лишь изъять фальшивки из оборота. Уголовные дела не находят своего логического завершения и в подавляющем большинстве случаев приостанавливаются. В результате изготовители и сбытчики поддельных денег остаются безнаказанными и продолжают свою преступную деятельность. Между тем доверие граждан к сотрудникам финансовой полиции растет. Об этом свидетельствует увеличение обращений жителей Актау за помощью в эту структуру.
 



Ланга ЧЕРЕШКАЙТЕ Мангистауская область ,


Комментировать
Ваше имя(обязательно)
Электронная почта (необязательно)
Комментарий

Обновить


Новый номер

Скачать свежий номер
82


Самые комментируемые материалы...
Архив
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Рисунки
Видеоматериалы
  • Заң институты